证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-055
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容真确、准确、无缺，莫得子虚
记录、误导性文牍或紧要遗漏。
迫切教导：
一、对于可调治公司债券转股价钱调整的联系章程
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20222036 号文”答应，深圳新宙邦
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日公设置行了 1,970 万
张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 197,000 万元。经深圳证券来去
所答应，公司 197,000 万元可调治公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券
来去所挂牌来去，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。凭据《深圳新宙邦
科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募评释书》
（以下简称“募
集评释书”），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，将按
下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于
公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主转股央求日或之后，且在调治股份登记
日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。有计划转股
价钱调整内容及操作目的将依据其时国度有计划法律规章及证券监管部门的联系
章程来制订。
二、可调治公司债券转股价钱历次调整情况
（公告
编号：2022-131）。公司向 346 名激勉对象包摄 324.385 万股股票，公司总股本因
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.77 元/股调整为东谈主民币 42.69
本次包摄加多。
元/股，调整后的转股价钱 2022 年 12 月 23 日起顺利。
（公告编
号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分拨，
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民
币 42.69 元/股调整为东谈主民币 42.19 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日
起顺利。
（公告编
号：2023-087）。公司向 496 名激勉对象包摄 391.82 万股股票，公司总股本因本
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.19 元/股调整为东谈主民币 42.09 元
次包摄加多。
/股，调整后的转股价钱 2023 年 9 月 11 日起顺利。
（公告编
号：2024-003）。公司向 355 名激勉对象包摄 425.724 万股股票，公司总股本因本
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.09 元/股调整为东谈主民币 41.98 元
次包摄加多。
/股，调整后的转股价钱 2024 年 1 月 5 日起顺利。
编号：2024-032）。公司实施 2023 年年度权益分拨，
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主
民币 41.98 元/股调整为东谈主民币 41.38 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 10
日起顺利。
编号：2024-052）。公司实施 2024 年年度权益分拨，
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主
民币 41.38 元/股调整为东谈主民币 40.98 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 23
日起顺利。
三、本次转股价钱调整及服从
购公司股份决策的议案》，答应公司使用自有资金以衔接竞价来去花式回购公司
已刊行的部分东谈主民币平素股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股
份将给以刊出并相应减少公司注册本钱。本次骨子回购时刻区间为 2024 年 5 月
股，成交总金额 199,950,997 元（不含来去用度）。回购股份刊出完成日为 2025
年 5 月 23 日。
凭据《召募评释书》联系条件以及中国证券监督惩办委员会对于可调治公司
债券刊行的有计划章程，公司可调治公司债券转股价钱将进行如下调整：
调整后转股价=（P0+A×k）÷（1+k）
=（40.98+32.76×（-0.8097%））÷（1-0.8097%）
=41.05 元/股（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）
其中：P0 为调整前转股价=40.98 元/股；
A 为回购均价=32.76 元/股（即 199,950,997 元/6,104,379 股）；
k=-本次刊出股份数/刊出前总股本=-6,104,379/753,883,470=-0.8097%。
综上，“宙邦转债”的转股价钱将调整为 41.05 元/股，调整后的转股价钱自
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
