浙江新中港热电股份有限公司 “新港转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议         会议贵府                            目     录      “新港转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议应知   为了真贵浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）                             “新港转债”全 体债券抓有东谈主的正当权益，确保本次债券抓有东谈主会议凯旋召开，把柄《中华东谈主民 共和国公司法》       （以下简称“《公司法》                 ”）、                   《浙江新中港热电股份有限公司公开荒 行可转念公司债券召募流露书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可转念公司 债券抓有东谈主会议公法》的相干端正，特制定本应知。 或其代理东谈主的正当权益，除出席会议的债券抓有东谈主或其代理东谈主、公司董事、监事、 高等解决东谈主员、证券事务部责任主谈主员、公司遴聘的讼师以及公司邀请的东谈主员外， 公司有权终结其他东谈主员进入会场。 等各项法定权益。条目在会上发言的债券抓有东谈主或其代理东谈主，应当事前向董事会 通知进行登记，由公司和谐安排发言息争答。会议进行中条目发言的债券抓有东谈主 或其代理东谈主，应领先向会议主抓东谈主提倡肯求，并经主抓东谈主高兴后方可发言。 代理东谈主就每一议案发言不向上 3 次，每次发言不向上 3 分钟。主抓东谈主可安排公司 董事、监事和高等解决东谈主员等修起问题，与本次债券抓有东谈主会议议题无关或将泄 露公司买卖奥秘或可能损伤公司、鼓励利益的质询，会议主抓东谈主或其指定的相干 东谈主员有权终结修起。 席会议的债券抓有东谈主或其代理东谈主以记名投票花样表决。 纪律会通议议程、侵略公司和其他债券抓有东谈主或其代理东谈主的正当权益的活动，会 议责任主谈主员有权赐与制止，并实时报相干部门处理。 出具法律观点书。        “新港转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议议程      一、现场会议时辰及所在      二、会议花样   现场与通信表决网络首的花样      三、会议出席对象 分公司登记在册的“新港转债”的债券抓有东谈主。上述债券抓有东谈主均有权出席本次 会议，并不错以书面花样交付代理东谈主出席会议和参加表决，该代理东谈主毋庸是“新 港转债”债券抓有东谈主。      四、会议主抓东谈主   董事长谢百军先生      五、会议议程 序号                            议案称号 律观点书 议案一：           对于变更部分召募资金投资技俩标议案 诸君债券抓有东谈主及债券抓有东谈主代理东谈主：   “向陌桑当代茧业供热管谈及配套管线技俩”                      （以下简称“原技俩”）原接洽 使用召募资金金额 5,114.83 万元，死心 2024 年 12 月 23 日原技俩已参加召募资 金 856.47 万元，原技俩标 2 条管线已达到预定可使用景色。   该技俩原瞎想修复 3 条管谈，其中包含 1 条干线管谈（曹娥江网架后至陌桑 当代茧业）、1 条配套辅线供热管谈（陌桑当代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖 段供热管谈（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容技俩。死心现在，配套辅 线供热管谈和原艇湖段供热管谈扩容已修复完毕并参加滥觞，已基本悠闲嵊州陌 桑当代茧业有限公司（以下简称“陌桑当代茧业”）现在的用热需求。   把柄客户本色供热需求情况，基于严慎性原则，为确保公司召募资金高效规 范使用，原技俩标 1 条干线管谈（曹娥江网架后至陌桑当代茧业）尚未修复实际。   为提升召募资金的使用后果，把柄公司计谋布局及业务筹划，并聚首市集环 境变化和公司募投技俩标本色情况，除预留尚未支付的工程尾款 72.16 万元外， 公司拟将原技俩未参加召募资金及累计产生的利息收益贪图 4,348.86 万元（具 体以转出当日召募资金专户余额为准）全部参加“向嵊州经济开荒区浦口片区新 建供热管谈技俩”（以下简称“新技俩”）。本次变更投向的召募资金（含利息收 益）约占公司公开荒行可转念公司债券召募资金净额的 12.09%。   新技俩投资总数瞻望为 6,342.46 万元，其中拟以召募资金参加 4,348.86 万元，其余由公司以自有或自筹资金参加，实际主体为公司。为悠闲位于嵊州经 济开荒区浦口街谈的绍兴弗迪电板有限公司等多家工业企业的用热需求，通过架 空、地埋、管沟、顶管、网架及桥下架旷地埋网络首的敷设花样，修复全长约 兴弗迪电板有限公司厂区内，一皆分出通往“劳密”区块和嵊州陌桑高科股份有 限公司等其他工业客户的供热管谈。   综上，公司本次变更募投技俩，是公司在轮廓辩论公司将来发展计谋、市集 需求等多方面身分及罢了效益最大化后的审慎辩论，有益于提升召募资金使用效 率，妥当公司发展计谋筹划和本色经营情况。    具体内容详见 2024 年 12 月 31 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体露馅的《对于变更部分召募资金投资技俩标公告》（公告编号：    本议案照旧公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通 过，现提请债券抓有东谈主会议审议。                              浙江新中港热电股份有限公司董事会